Сообщение о существенном факте
«Сведения о решении внеочередного общего собрания»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЗиД».
1.3. Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1023301951397
1.5. ИНН эмитента: 3305004083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10158-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zid.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения внеочередного общего собрания: 07 сентября 2007г.,
601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д. 4
2.4. Кворум внеочередного общего собрания: кворум по вопросу повестки дня собрания имеется.
2.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему:
Распределение прибыли (выплата дивидендов) по результатам полугодия 2007г.
«ЗА» - 167 302 592 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 99,95%
«ПРОТИВ» - 6 030 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 317 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,01%
2.6. Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием:
Распределить прибыль, полученную ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам полугодия 2007г., в размере 360 173 403 (триста шестьдесят миллионов сто семьдесят три тысячи четыреста три) рубля 48 копеек путем выплаты акционерам дивидендов.
Выплатить дивиденды по акциям ОАО « Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам полугодия 2007г. в размере 2,06 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
Определить следующий порядок выплаты дивидендов:
- дивиденды акционерам – работникам ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» выплатить наличными денежными средствами из кассы ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по месту работы;
- дивиденды акционерам, не являющимися работниками ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», но проживающим в городе Коврове, выплатить наличными средствами из кассы ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» в Управлении по работе с персоналом;
- дивиденды акционерам - физическим лицам, не являющимся работниками ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и не проживающим в городе Коврове, переслать почтовыми переводами либо перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»;
- дивиденды акционерам – юридическим лицам перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
Расходы, связанные с выплатой дивидендов в виде банковских и почтовых перечислений, удержать из суммы причитающихся акционерам дивидендов.
2.7. Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 19 сентября 2007 года.
Генеральный директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» Тменов А.В.
24 сентября 2007г.
Сообщение о существенном факте
«Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЗиД».
1.3. Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1023301951397
1.5. ИНН эмитента: 3305004083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10158-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zid.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 10 руб.
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 174 841 458 шт.
Государственный регистрационный номер: 1-02-10158-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 01.08.2003 г.
Наименование регистрирующего органа: Федеральная Комиссия по рынку Ценных Бумаг России
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента: участие во внеочередном Общем собрании акционеров
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: 27.07.2007г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента: Решение Совета директоров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» от 27.07.2007г. протокол № 3 .
Генеральный директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» Тменов А.В.
30 июля 2007 г.
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общего собрания»
1.Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЗиД» .
1.3. Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1023301951397
1.5. ИНН эмитента: 3305004083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10158-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zid.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): общее годовое собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 апреля 2007г., 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д. 4
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Утверждение годового отчета общества
«ЗА» - 167 449 794 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 99,92%
«ПРОТИВ» - 26 704 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,02%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 86 430 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,05%
2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества:
«ЗА» - 167 403 162 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 99,90%
«ПРОТИВ» - 71 728 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,04%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 93 666 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,06%
2.5.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года:
- Не выплачивать дивиденды по результатам 2006 финансового года в связи с получением Обществом убытка (по данным бухгалтерского баланса за 2006 год) в сумме 119 956 000 (сто девятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей. Одобрить действия Генерального директора Общества Тменова А.В., направленные на оказание Обществом в 2006 году благотворительной помощи Национальному некоммерческому фонду «Монолит» в размере 184 165 738 (сто восемьдесят четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать восемь) руб. 19 коп.
«ЗА» - 166 598 432 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 99,42%
«ПРОТИВ» - 721 963 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,43%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 244 141 голос от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,15%
2.5.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества:
-Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 человек.
«ЗА» - 167 456 025 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 99,93%
«ПРОТИВ» - 23 086 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,01%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 85 425 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,05%
2.5.5. Избрание членов Совета директоров Общества:
- Бутенко Алексей Иванович «ЗА» - 166 799 887 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 12,44%
- Денисов Александр Васильевич «ЗА» - 166 681 075 голосов от общего числа голосующих
акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 12,43%
- Кашин Валерий Михайлович «ЗА» - 166 679 052 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 12,43%
- Кокошкин Николай Николаевич «ЗА» - 166 745 585 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 12,44%
- Свертилов Николай Иванович «ЗА» - 166 737 212 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу- 12,44%
- Севастьянов Игорь Олегович «ЗА» - 166 712 711 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 12,44%
- Тменов Александр Владимирович «ЗА» - 169 968 616 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 12,68%
- Хетагуров Сергей Валентинович «ЗА» - 167 011 345 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 12,46%
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 390 512 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,03%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 953 544 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу- 0,07%
2.5.6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
- Барвидас Виктор Казисович:
«ЗА» - 167 365 030 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 99,87%
«ПРОТИВ» - 25 929 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,02%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 92 460 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,06%
- Волобуев Владимир Алексеевич:
«ЗА» - 167 374 805 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 99,88%
«ПРОТИВ» - 42 985 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,03%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 82 812 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,05%
- Жорин Виктор Павлович:
«ЗА» - 167 384 942 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 99,89%
«ПРОТИВ» - 18 664 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,01%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 93 666 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,06%
- Кучина Галина Сергеевна:
«ЗА» - 167 418 435 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 99,91%
«ПРОТИВ» - 13 840 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,01%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 86 832 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,05%
- Рудаев Евгений Владимирович:
«ЗА» - 167 353 171 голос от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 99,87%
«ПРОТИВ» - 37 960 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,02%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 98 892 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,06%
- Старостина Ольга Михайловна:
«ЗА» - 167 370 584 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 99,88%
«ПРОТИВ» - 34 342 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,02%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 98 892 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,06%
2.5.7. Утверждение аудитора Общества:
- Утвердить аудитором Общества ООО «Агентство по работе с промышленными предприятиями» г. Владимир:
«ЗА» - 167 457 834 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 99,93%
«ПРОТИВ» - 22 684 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,01%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 75 174 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,04%
2.5.8. Утверждение Устава Общества в новой редакции:
«ЗА» - 167 367 381 голос от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 99,87%
«ПРОТИВ» - 26 302 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,02%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 174 066 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,10%
2.5.9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции:
«ЗА» - 167 375 622 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 99,88%
«ПРОТИВ» - 30 724 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,02%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 163 011 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,10%
2.5.10. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции:
«ЗА» - 167 328 189 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 99,85%
«ПРОТИВ» - 34 342 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,02%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 195 171 голос от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,12%
2.5.11. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции:
«ЗА» - 167 147 289 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 99,74%
«ПРОТИВ» - 30 724 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,02%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 185 121 голос от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,11%
2.5.12.Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева»:
«ЗА» - 167 231 307 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 99,79%
«ПРОТИВ» - 31 930 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,02%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 127 233 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,08%
2.5.13.Утверждение Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии Общества в новой редакции:
«ЗА» - 167 383 665 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 99,88%
«ПРОТИВ» - 14 644 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,01%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 146 529 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,09%
2.5.14. nО компенсации членам Совета директоров Общества расходов, связанных с исполнением ими своих функций:
- Направить на компенсацию членам Совета директоров Общества расходов, связанных с исполнением ими своих функций в 2007 году, сумму 1 млн. рублей
«ЗА» - 166 955 273 голоса от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 99,63%
«ПРОТИВ» - 427 960 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,26%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 184 519 голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,11%
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. Утвердить годовой отчет общества.
2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.6.3. Не выплачивать дивиденды по результатам 2006 финансового года в связи с получением Обществом убытка (по данным бухгалтерского баланса за 2006 год) в сумме 119 956 000 (сто девятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей. Одобрить действия Генерального директора Общества Тменова А.В., направленные на оказание Обществом в 2006 году благотворительной помощи Национальному некоммерческому фонду «Монолит» в размере 184 165 738 (сто восемьдесят четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать восемь) руб. 19 коп.
2.6.4. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 человек.
2.6.5. Избрать в состав Совета директоров Общества:
Бутенко Алексея Ивановича
Денисов Александр Васильевич
Кашин Валерий Михайлович
Кокошкин Николай Николаевич
Свертилов Николай Иванович
Севастьянов Игорь Олегович
Тменов Александр Владимирович
Хетагуров Сергей Валентинович
2.6.6. Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:
Барвидас Виктор Казисович
Волобуев Владимир Алексеевич
Жорин Виктор Павлович
Кучина Галина Сергеевна
Рудаев Евгений Владимирович
Старостина Ольга Михайловна
2.6.7. Утвердить аудитором Общества ООО « Агентство по работе с промышленными предприятиями», г. Владимир.
2.6.8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.6.9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6.10. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
2.6.11. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
2.6.12. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева».
Порядок проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева», утвержденный решением Общего собрания акционеров 05.04.2002г., признать утратившим силу.
2.6.13. Утвердить Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.6.14. Направить на компенсацию членам Совета директоров Общества расходов, связанных с исполнением ими своих функций в 2007 году, сумму 1 млн. рублей.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 14 мая 2007 года.
ОАО «ЗиД» своевременно уведомило Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, являющееся уполномоченным органом РФ по управлению специальным правом («золотой акцией»), а также Федеральное агентство по промышленности о дате, времени и месте проведения Общего собрания акционеров и направило всю необходимую информацию (материалы) по нему.
Представители государства участие в собрании не приняли. Право вето применено не было.
Генеральный директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» Тменов А.В.
15 мая 2007 г.
Информация о существенном факте
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЗиД».
3. Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
4. ОГРН эмитента: 1023301951397
5. Идентификационный номер налогоплательщика: 3305004083
6. Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10158-E
7. Код факта (события, действия): 0810158E12032007
8. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования информации: www.zid.ru
9. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: «Приложение к Вестнику Федеральной Службы по финансовым рынкам РФ»
10. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 10 руб.
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 174 841 458 шт.
Государственный регистрационный номер: 1-02-10158-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 01.08.2003 г.
Наименование регистрирующего органа: Федеральная Комиссия по рынку Ценных Бумаг России
11. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: участие в годовом Общем собрании акционеров
12. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 12.03.2007г.
13. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента: Решение Совета директоров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» от 27.02.2007г. протокол № 14.
Генеральный директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» Тменов А.В.
28 февраля 2007г.
|
© ОАО «ЗиД» 2000—2012 |
Страница обновлена 21.04.2010